Le Conseil de l’Europe renforce sa lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme, d’une part, en limitant le paiement en espèces à 10 000 € au sein de l’Union (mais les Etats membres pourront toujours à appliquer des seuils plus bas, c’est le cas en France où la limite est à 1000 €), mais aussi par la surveillance renforcée des transactions en cryptomonnaie.
Ces dispositions concernant les crypto-actifs viennent renforcer la surveillance qui existait déjà avec le nouveau règlement TFR.
Les fournisseurs de services devront collecter les informations de transaction mais aussi les vérifier, vérifier les faits et vérifier les informations fournies par leurs clients.
Le but est de rendre plus difficile l’anonymat lors des transactions.
Cependant plusieurs intermédiaires dans le domaine ont déjà répondu qu’il serait très difficile voire impossible d’appliquer ses mesures, surtout avec des portefeuilles self-hosted / auto hébergé.
